இந்தியப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை வாரியம் (செபி) கடந்த சில வாரங்களாக மகாராஷ்டிரா மற்றும் குஜராத்தில் 30க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் சந்தேகத்திற்குரிய 16 நிறுவனங்களைத் தேடுதல் மற்றும் பறிமுதல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது. ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், கேபிடல் மார்க்கெட் ரெகுலேட்டரின் மூத்த அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது…..ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஃபண்ட் மேலாளர்கள் வர்த்தகத் தகவல்களை வெளியில் உள்ள தரகர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வார்கள் என்று மே 18 அன்று புதினா முதலில் அறிக்கை செய்தது. பெரிய அளவில் இந்த குறிப்புகள் மீது வர்த்தகம். இந்த நிறுவனங்களில் சில ஷெல் நிறுவனங்களாக இருந்தன.

ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நிறுவனம், விரேஷ் ஜோஷி மற்றும் தீபக் அகர்வால் ஆகிய இரு ஃபண்ட் மேலாளர்களை, முறைகேடு குற்றச்சாட்டின் பேரில், விவரங்களை வெளியிடாமல் பணிநீக்கம் செய்துள்ளது. ஜோஷி, ஃபண்ட் ஹவுஸுக்கு சட்டப்பூர்வ நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார். ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டின். செபியின் சொந்த விழிப்பூட்டல்கள், என்எஸ்இ தரவு மற்றும் ஃபண்ட் ஹவுஸ் சமர்ப்பித்த பூர்வாங்க அறிக்கை ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி ஃபண்ட் மேனேஜர்களின் செயல்பாடுகள் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டன.

ஃபண்ட் ஹவுஸுக்கு முன்னால் பத்திரங்களில் வர்த்தகம் செய்வது ஃப்ரண்ட் ரன்னிங் ஆகும். பரஸ்பர நிதிகள் பெரிய பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்வதால், அவற்றின் செயல்கள் பங்கு விலையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன, மேலும் ஒரு நபர் அத்தகைய ஒப்பந்தங்களைப் பற்றிய முன் அறிவுடன் லாபம் பெறலாம் அல்லது இழப்புகளைத் தவிர்க்கலாம்.

“கூறப்பட்ட எச்சரிக்கைகள் மற்றும் கண்காணிப்பு உள்ளீடுகளின் அடிப்படையில், சில நிறுவனங்களால் ஆக்சிஸ் எம்எஃப் வர்த்தகத்தில் சந்தேகத்திற்குரிய முன்னோடியாக இயங்குவது குறித்து செபி விசாரணையைத் தொடங்கியது,” என்று மேலே குறிப்பிடப்பட்ட அதிகாரி பெயர் தெரியாமல் கூறினார். Axis MF அதிகாரிகள், பங்கு தரகர்கள், பங்கு தரகர்கள் மற்றும் வர்த்தகர்களின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபர்கள் உள்ளடக்கிய 16 நிறுவனங்களின் உத்தியோகபூர்வ மற்றும் குடியிருப்பு வளாகங்கள், மொபைல் போன்கள், மடிக்கணினிகள், டெஸ்க்டாப்கள், டேப்லெட்டுகள், ஹார்டு டிஸ்க்குகள் போன்றவற்றிலிருந்து பல்வேறு பதிவுகள், ஆவணங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை செபி கைப்பற்றியுள்ளது. . இந்த நிறுவனங்களின் பாதுகாப்பில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது,” என்று அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினார்…… ஜோஷி ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஆறு ஃபண்டுகளுக்கு தலைமை, பங்கு வியாபாரி மற்றும் நிதி மேலாளராக இருந்தார். தீபக் அகர்வால் மூன்று மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டங்களுக்கு ஈக்விட்டி ஆராய்ச்சி ஆய்வாளர் மற்றும் நிதி மேலாளராக இருந்தார்.