அந்நியச் செலாவணி விதிமுறைகளை மீறியதாக, உலகின் மிகப்பெரிய டிஜிட்டல் நாணய மாற்று Binance உடன் இணைக்கப்பட்ட WazirX-ன் 646.70 மில்லியன் ரூபாய் (8.16 மில்லியன் டாலர்) மதிப்புள்ள சொத்துகளை முடக்கியதாக மத்திய அமலாக்க இயக்குநரகம் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

சட்டவிரோத கடன் வழங்கும் நடைமுறைகளைக் கையாளும் இந்த ஃபின்டெக் நிறுவனங்கள் பல சீன நிதி நிறுவனங்களால் ஆதரிக்கப்படுகின்றன என்று அமலாக்கத்துறை கூறியது.

அந்நியச் செலாவணி விதிமுறைகளை மீறியதாக சந்தேகிக்கப்படும் வகையில் WazirX மீது ED கடந்த ஆண்டு விசாரணையைத் தொடங்கியது.

2021 ஆம் ஆண்டில், சீனாவுக்குச் சொந்தமான சட்டவிரோத ஆன்லைன் பணமோசடி விசாரணையின் போது, சுமார் 570 மில்லியன் ரூபாய் மதிப்பிலான குற்றச் செயல்களின் மூலம் பணம் பைனான்ஸ் தளத்தைப் பயன்படுத்தி கிரிப்டோகரன்சிகளாக மாற்றப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்று மத்திய அமலாக்கத்துறை கூறியது.